|
|
31.03.2016, 18:09
|
#1 |
|
Шаман форума
|
220 миллионов доносов
 Цитата:
Американские банки закрыли тысячи счетов, владельцами которых являются лица или организации, которые считаются подозрительными, рискованными или сложными для контроля, включая многие фирмы, занимающиеся переводом денег, иностранные банки и неправительственные организации, работающие за рубежом.
Счета закрывают из страха, что клиенты могут извлечь пользу из финансовых системы, преследуя цели, которые не приветствуются Вашингтоном. Контроллер денежного обращения Томас Карри признал потенциальную опасность. "Транзакции, которые могли бы выполняться легально и прозрачно, могут уйти в подполье", – заявил он на международной пресс-конференции банкиров и регуляторов в Вашингтоне. Недавнее исследование Всемирным банком 82 компаний по переводу денег обнаружило свыше половины потерянных банковских счетов в 2014 г. Около четверти респондентов закрыли счета и теперь работают без использования банковских счетов. Цитата:
В прошлом году банки и другие финансовые институты подали рекордное число сообщений о подозрительных финансовых операциях (suspicious activity reports, SAR).
Более 17 млн таких сообщений было подано, с тех пор как были введены законы о банковском надзоре вскоре после террористических атак 11 сентября 2001 г. Это лишь немногая часть тех сообщений, которые направляются в полицию и спецслужбы. Данные на клиентов, которые достигают 55 тыс. в день, в основном заполняются банками и организациями, предоставляющими финансовые услуги, но кроме того, казино, фондовыми брокерами и страховыми компаниями. Около 200 млн из 220 млн отчетов, собранных с 2001 г., требуют регистрации, когда клиенты совершают транзакции с наличными деньгами, сумма которых превышает $10 тыс. Правительственные компьютерные программы работают с огромным объемом данных, выделяя около 1 тыс. данных, связанных с терроризмом, включая ИГИЛ, которые передаются следователям, отмечают власти. Содержание отчета о подозрительной деятельности является секретным. Даже раскрытие тайны об их наличии является преступлением.
__________________
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
|
|
|
31.03.2016, 18:43
|
#2 |
|
Участник
|
Цитата:
Сообщение от komar
220 миллионов доносов
|
|
|
|
31.03.2016, 18:51
|
#3 |
|
SAP
|
Цитата:
Сообщение от komar
Правительственные компьютерные программы работают с огромным объемом данных, выделяя около 1 тыс. данных, связанных с терроризмом, включая ИГИЛ, которые передаются следователям, отмечают власти.
|
|
|
|
|
|
Комбинированный вид
